三上悠亚 肛交 证券代码：300651     证券简称：金陵体育         公告编号：2024-072 债券代码：123093     债券简称：金陵转债               江苏金陵体育器材股份有限公司          第七届董事会第二十三次会议方案公告   本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的真正、准确和齐备，莫得造作 记录、误导性发达或要紧遗漏。   一、董事会会议召开情况 三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议示知于 2024 年 12 月 6 日以 电话方式发出。应出席会议的董事 7 东说念主，践诺出席会议的董事 7 东说念主，公司监事和 高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主捏。   本次董事会会议的召集、召开和表决步调安妥《公司法》等法律、法例及《公 司轨则》的关系国法，正当灵验。    二、董事会会议审议情况   阐述公司《召募讲明书》相干条目的国法及公司 2024 年第二次临时推进大 会的授权，董事会决定将“金陵转债”的转股价钱由 48.82 元/股向下修正为 20.00 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 18 日起奏效。   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《关 于向下修正金陵转债转股价钱的公告》。   上述议案，甘心 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。安妥《公司法》的国法，议案 审议通过。   董事会甘心公司在募投花式履行主体、履行方式、建树内容、召募资金投资 用途及投资界限不发生变更的前提下，将“高端篮球架智能化坐蓐线技改”及“营 销与物流收罗建树”募投花式达到预定可使用现象的技艺脱期至 2026 年 12 月。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于部 分募投花式脱期的议案》。   该议案依然公司安靖董事特别会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查 倡导。   上述议案，甘心 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。安妥《公司法》的国法，议案 审议通过。   本次交往完成后公司将不再捏有金陵材料股权，金陵材料将不再纳入公司合 并报表范围。本次交往不组成关联交往，也不组成《上市公司要紧钞票重组处置 目的》国法的要紧钞票重组。   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《关 于转让控股子公司股权的公告》。   上述议案，甘心 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。安妥《公司法》的国法，议案 审议通过。   三、备查文献  特此公告。                          江苏金陵体育器材股份有限公司                                 董事会

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